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☆新希望公司大事☆
【2011-11-30】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
新希望2011年第二次临时股东大会决议公告
新 希 望2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过\关于变更公司注册资本的议案\、\关于变更公司名称的议案\、\关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案\等议案。 董监事会决议公告
一、审议通过了公司\关于选举公司第五届董事会副董事长的议案\；
推选张效成先生、黄炳亮先生、黄代云先生为公司第五届董事会副董事长，任期为本次董事会会议通过之日至公司五届董事会届满为止（即2013年5月）。
二、审议\关于调整改选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案\； 三、审议\关于聘任公司高级管理人员的议案\；
因工作调整，黄代云先生、曾勇先生和王世熔女士分别提出申请，请求辞去其各自担任的公司总经理、副总经理和财务总监职务。
聘任陶煦先生为公司总裁，向川先生续任公司副总裁、李兵先生续任公司总裁助理，拟聘任吉崇星先生为公司总裁助理。
聘任陈兴垚先生为公司财务总监，崔照江先生为人力资源总监，党跃文先生为投资发展总监。 四、审议通过了\关于选举公司第五届监事会主席的议案\。
选举唐勇先生为公司第五届监事会新任主席，任期为本次监事会会议通过之日至2013年5月19日（与本届监事会原任监事任期一致）。
五、审议\关于六和集团拟转让青岛田润公司股权的议案\；
公司控股的山东六和集团有限公司拟将其所持有的青岛田润食品有限公司35%的股权转让给日本丸红株式会社，同时将其持有的青岛田润5%的股权转让给丸红（北京）商业贸易有限公司，待上述股权转让的相关条件具备，按规定经相应的审计、评估程序确定转让价格后，交易三方正式签定的合资合同及股权转让合同。 【2011-11-29】
召开股东大会,停牌一天 新希望召开股东大会。 【2011-11-22】
刊登关于2009年公司债券2011年付息的公告
新希望关于2009年公司债券2011年付息的公告
新 希 望2009年公司债券经中国证券监督管理委员会\证监许可[2009]747号文\核准发行。本期债券将于2011年11月25日支付2010年11月25日至2011年11月24日期间的利息。根据有关规定，现将本次付息有关事项公布如下：
本期债券\希望债\票面利率为6.10%，本次付息每手（面值1,000元）\希望债\派发利息为人民币61.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为48.80元；扣税后非居民企业（包含QFII）取得的实际每手派发利息为54.90元。 付息债权登记日：2011年11月24日。 除息日：2011年11月24日。
派息款到账日：2011年11月25日。 【2011-11-10】
刊登关于变更公司注册资本和公司名称的议案公告 新希望董、监事会决议公告
一、审议通过了公司\关于变更公司注册资本的议案\；
公司的注册资本也因此将由以前的832,371,540元变更为1,737,669,610元。 二、审议\关于变更公司名称的议案\；
公司的重大资产重组事项已经全部实施完毕，公司现有的股东、股权结构以及资产、业务范围等均发生
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了较大变化，为使公司业务不仅限于国内，而且要走向国外，根据公司发展的需要，拟将公司名称由原来的\四川新希望农业股份有限公司\变更为\新希望六和股份有限公司\或\新希望六和农业股份有限公司\，具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
三、审议\关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案\；
同意唐勇、赵韵新、曾勇三人因工作变动辞去公司董事职务及各自分别在各专业委员会所担任职务的申请，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会于2011年11月1日进行审议，改选产生了新的公司第五届董事会与新任董事候选人。公司第五届董事会的成员由以前的9名增设为由11名董事组成，其中独立董事为4名；调整后新增的非独立董事5人：张效成、黄炳亮、刘畅、王航、陶煦。其他董事不变，新增设的一名独立董事待定。
四、审议通过了\关于改选公司第五届监事会监事的议案\；
同意朱月樵、曾祥光、张韶三人因工作变动辞去公司监事职务的申请；公司股东推荐唐勇、荣国跃、武敏为公司第五届监事会股东代表监事；同时，公司于2011年10月25日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举吕建义、孙道菊为公司第五届监事会职工代表监事。由此，改选产生了公司第五届监事会新任监事的2候选人，公司第五届监事会成员由5名监事组成，人员名单为：唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊，其中，吕建义、孙道菊为职工代表推荐监事。 五、审议\关于修改《公司章程》的议案\；
1、原《公司章程》第二条中\营业执照号5100001808767\修订为\营业执照号510000000072738\。 2、原《公司章程》第四条中\公司注册名称：四川新希望农业股份有限公司\修订为\公司注册名称：新希望六和股份有限公司或新希望六和农业股份有限公司（最终以工商行政管理部门核定的为准）。\
3、原《公司章程》第六条\公司注册资本为人民币832,371,540元（实收资本832,371,540元）\修订为 \公司注册资本为人民币1,737,669,610元（实收资本1,737,669,610元）\。 六、审议\关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案\； 一、会议时间：2011年11月29日上午9:30
二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼（向阳大厦）5楼银杏厅 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场投票 五、股权登记日：2011年11月24日
六、登记时间 ：2011年11月28日上午9:00-12:00,下午：14:00-17:00；2011年11月29日上午8：50-9：15。
七、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。 【2011-11-04】
新增股份上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 新希望股份变动暨新增股份上市公告书公告
新 希 望本次发行股份购买资产的新增股份905,298,070股于2011年10月14日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011年11月4日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 【2011-11-03】
刊登股份变动暨新增股份上市公告书公告
新希望股份变动暨新增股份上市公告书公告
新 希 望本次发行股份购买资产的新增股份905,298,070股于2011年10月14日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011年11月4日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 关于重大资产重组实施完成的公告
2011年10月14日，新希望股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、和之望实业、惠德农牧、青岛高智、成都新望、李巍、刘畅发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，本次发行的403,916,262
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股A股股份已登记至南方希望名下，99,059,312股A股股份已登记至青岛善诚名下，99,059,312股A股股份已登记至青岛思壮名下，65,820,141股A股股份已登记至和之望实业名下，97,282,168股A股股份已登记至潍坊众慧名下，13,755,873股A股股份已登记至成都新望名下，5,663,024股A股股份已登记至李巍名下，676,182股A股股份已登记至刘畅名下，70,038,381股A股股份已登记至青岛高智名下，50,027,415股A股股份已登记至惠德农牧名下。
根据各发股对象的锁定期承诺，本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍、刘畅承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起36个月内不转让。
发股对象青岛善诚、青岛思壮承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的50%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售，剩余50%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。
发股对象潍坊众慧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的67%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售，剩余33%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。
发股对象青岛高智、惠德农牧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的65%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售，剩余35%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。
各发股对象同时承诺，若上市公司在上述锁定期内实施送股、资本公积金转增股本的，锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、资本公积金转增股本实施时获得的股份数。
上述锁定期的安排将根据中国证监会及深交所的相关规定和要求办理，各发股对象在锁定期满之后亦按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至2011年10月14日，各发股对象已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次新增股份的限售手续。
本次重大资产重组完成以后，由于南方希望为新希望集团全资子公司，因此本次交易不会导致上市公司控制权的变化。六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技成为上市公司的控股子公司，上市公司不再持有新希望乳业、成都新希望实业、四川新希望实业股权。 截至本公告出具之日，公司尚需就本次重大资产重组事宜办理注册资本及公司章程等工商登记变更手续。 【2011-10-28】
公布2011年第三季报
新希望公布2011年第三季报：基本每股收益1.03元，稀释每股收益1.03元，每股净资产5.7元，摊薄净资产收益率18.1258%，加权净资产收益率19.86%；营业收入7379238927.27元，归属于母公司所有者净利润859960671.47元，扣除非经常性损益后净利润742024213.97元，归属于母公司股东权益4744390653.37元。 董监事会决议公告
一、审议通过了公司\年第三季度报告全文及正文\；
二、审议通过了\关于授权公司及控股子公司2011年为北方片区养殖场（户）或经销商追加提供担保额度的议案\。
公司五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟为养殖场（户）及经销商提供保证反担保的议案》，确定2011年公司及控股子公司为养殖场（户）或经销商提供担保的总额为不超过7,000万元人民币，其中，北方片区的担保额度为2,000万元，现根据该片区业务发展的需要，拟为北方片区养殖场（户）及经销商追加提供保证反担保8,000万元，该片区担保总额由原来的2,000万元提高至1亿元。
本次担保后，本公司及控股子公司累计提供担保的最大金额将不超过人民币5.37亿元，且不超过公司最近一期经审计净资产的13.72%。截至目前，公司无逾期担保。 【2011-10-19】
刊登2011年第三季度报告业绩预增公告
新希望2011年第三季度报告业绩预增公告
新希望预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利83,901万元-88,577万元，比上年同期增长103%-115%；
预计2011年7月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利34,280万元-38,956万元，比上
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年同期增长123%-154%。
业绩变动原因说明 ：1、公司的饲料业务利润增加；2、养殖和屠宰及肉制品业务实现扭亏为盈；3、转让房产企业股权收益和民生银行投资增长。 【2011-09-15】
刊登资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书公告
新希望资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书公告
本公司于2011年1月10日在深圳交易所网站披露了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》等相关文件。
根据中国证监会对本公司重大资产重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下： 一、本次重大资产重组涉及的标的资产分别以2010年12月31日、2011年5月31日为基准日进行了加期审计，同时更新调整了备考审计报告及盈利预测数据。在重组报告书第四章、第七章、第八章、第十四章、第十五章、第十六章等涉及标的资产介绍及财务数据披露部分进行了相应的更新或补充。
二、重组报告书\重大事项提示\中，增加了本次重组取得中国证监会对本次重组的核准文件说明，以及拟注入资产2010年利润实现情况、调整后的拟注入资产盈利预测数据、调整后的上市公司备考盈利预测数据、南方希望向上市公司追加的现金补偿方案以及拟注入资产部分控股子公司目前处于亏损状态的风险；本次拟发行股份数量由905,298,073股更正为905,298,070股。
三、重组报告书第一章\交易概述\中\本次交易的决策程序\部分，增加了本次重组经过本公司股东大会审议通过、获得证监会重组委有条件通过以及取得中国证监会对本次重组的核准文件等内容。
四、重组报告书第二章\上市公司基本情况\中，增加了上市公司2010年度的股本情况、财务数据及经营情况以及关于上市本公司扣除民生银行投资收益外的主营业务处于亏损状态的说明。
五、重组报告书第三章\交易对方基本情况\中，增加了所有交易对方2010年度的财务数据。
六、重组报告书第四章\拟注入资产基本情况\中，更新了拟注入资产的分、子公司股权结构图和分、子公司基本信息，更新了拟注入资产相关许可及资质情况，补充了拟注入资产商标权、专利权明细表，补充了六和股份前身平邑六和有限责任公司的历史沿革。
七、重组报告书第五章\拟注入资产主营业务发展情况\中，更新了拟注入资产的相关业务数据，增加了上市公司饲料业务毛利率高于拟注入资产的原因、拟注入资产在报告期内已享受的主要扶持政策及税收优惠、拟注入资产利润率波动情况、六和集团2011年预测净利润较2010年预测净利润有所下降的具体原因及合理性说明、拟注入资产主营业务易受影响的不利因素及拟注入资产持续盈利能力情况、拟注入资产利润总额对玉米、豆粕价格波动的敏感性分析、\瘦肉精\事件对拟注入资产经营状况的影响及本次重组完成后上市公司拟采取的确保食品安全的措施。
八、重组报告书第六章\拟注入资产评估及作价情况\中，增加了拟注入资产长期股权投资评估情况、收益法评估的盈利预测中对经营业绩波动风险因素的考虑、本次评估对于租赁土地上所建房产的评估情况、以及本次评估两种评估方法结果差异较大及评估增值较大的原因。
九、重组报告书第七章\拟置出资产基本情况\中，增加了拟置出资产的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况。
十、重组报告书第八章\拟出售资产基本情况\中，增加了拟出售资产的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况。
十一、重组报告书第八章\发行股份情况\中，本次拟发行股份数量由905,298,073股更正为905,298,070股，发行后本公司的总股本数由1,737,669,613股更正为1,737,669,610股。
十二、重组报告书第十一章\风险因素及对策分析\中，去掉了审批风险，增加了拟注入资产部分控股子公司目前处于亏损状态的风险。
十三、重组报告书第十二章\本次交易的合规性分析\中，对\本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定\部分进行了补充说明，并增加了南方希望针对标的公司瑕疵土地、房产出具的追加承诺。
十四、重组报告书第十四章\董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析\中，增加了2010年度上市公司交易前后的财务数据及分析。
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