发布时间 : 星期一 文章PE股权投资(增资)协议更新完毕开始阅读163aa2a318e8b8f67c1cfad6195f312b3069eb55
___________________________________________________ 关于XXXXXXXXXXX股份有限公司 之 股份认购及增资协议 ___________________________________________________ 由 xxxxxxxx有限公司 与 xxxxxxxx有限公司 及 ××××××等 签订 2014年 月 日 中国北京 1
目
录
第一条
定
义 ....................................................... 5 第二条 投资的前提条件 ............................................. 8 第三条 新发行股份的认购 ........................................... 8 第四条 变更登记手续 .............................................. 12 第五条 股份回购及转让 ............................................ 13 第六条 经营目标 .................................................. 16 第七条 公司治理 .................................................. 18 第八条 上市前的股份转让 .......................................... 22 第九条 新投资者进入的限制 ........................................ 23 第十条 竞业禁止 .................................................. 24 第十一条 知识产权的占有与使用 ...................................... 25 第十二条 清算财产的分配 ............................................ 26 第十三条 债权或债务 ................................................ 26 第十
四条 关联交易和同业竞争 ........................................ 27 第十五条 首次公开发行股票并上市 .................................... 28 第十六条 保证和承诺 ................................................ 28 第十七条 通知及送达 ................................................ 30 第十八条 违约及其责任 .............................................. 32 第十九条 协议的变更、解除和终止 .................................... 32 第二十条 争议解决 .................................................. 33 第二十一条 附则 .................................................. 34 附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况............. 30 附件二、本次增资前标的公司股本结构................................. 34 附件三、管理人员和核心业务人员名单................................. 35 附件四、投资完成后义务............................................. 36 附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺......................... 38 附件六、关联交易.................................................. 514 附件七、重大债务................................................... 44 附件八、诉讼清单................................................... 44 附件九、知识产权清单............................................... 44 附表一、《保密及竞业禁止协议》...................................... 46 2
股份认购及增资协议
本增资协议书由以下各方于
2014年×月×日在中国北京签订： 投资方：甲方： xxxx创业投资管理有限公司 注册地址：中国北京 法定代表人： 乙方： xxxx投资有限公司 注册地址：北京市 法定代表人：×××× 丙方：xxxx投资中心（有限合伙） 注册地址： 执行事务合伙人： 原股东：xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： 标的公司：董永七仙女文化园股份有限公司 注册地址： 法定代表人： 3
鉴于： 1. xxxxxx股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国xx市xx区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币xxxx万元，总股本为 xxxx万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一； 2. 标的公司现有登记股东共计xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以净资产出资认购xxx万元，占公司注册资本的xxx%；xxx以净资产出资认购xxx万元，占公司注册资本的xxx%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上述xx 位股东以下合称为“原股东”)； 3. 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 xxx万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的公司新增注册资本人民币xxxx万元。标的公
司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为xxxx万股，注册资本总额为xxxx万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。 4. 投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其中甲方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%，乙方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行及增资完成后标的 4
公司总股本的xx%，丙方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 第一条 定义 1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 各方或协议各指投资方、原股东和标的公司。 方 标的公司或公指xxxxxxxxx股份有限公司。 司 本协议 指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》